武汉警方查获的作案用POS机。武汉市公安局供图

人民网武汉11月1日电 10月31日从武汉市公安局获悉，警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前，已抓获24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过深挖案件，公安机关已关联多省份2065起案件，查证涉案资金3亿元。

据介绍，武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动，破获两个“跑分车队”，抓获12名犯罪嫌疑人。经查，这两个“跑分车队”接受相关指令后，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。

“为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取现等均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍，通过对“跑分车队”进行调查，警方发现一个大型洗钱“跑分”违法犯罪团伙。

为确保将其一网打尽，警方组织专班侦查，专案组围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等入手剥茧抽丝，经过近一个月的调查，共梳理出500余个涉案账户、3万余条交易明细，发现该团伙“组织卡主在汉小额取现，归拢大量资金至河南许昌、贵州都匀等外地大额取现”的资金转移规律。此后的20多天里，民警先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名嫌疑人。

嫌疑人到案后，专班民警围绕“人、车、机、卡、赃”等要素，调取20余条银行取现视频，向17家三方支付公司多批次调证5000余条交易明细，建立了“嫌疑人库、POS机库、银行卡库、关联案件库”等4个数据库。通过海量数据的关联分析，明确了“卡农”“车队”“机房”“代办代理”“水房”“U商”“金主”等层级的犯罪组织架构。

在此基础上，专班继续扩线深挖，关联25个省市2065起涉诈案件，查证涉案资金3亿元。

目前，该案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。（肖璐欣、王威、唐时杰）

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