湖北仙桃“断卡”行动打掉8人“洗钱”团伙

通过网络赌博，为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱”，从中赚取佣金。10月18日，湖北仙桃警方在“断卡”行动中，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人8人。

10月10日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。湖北打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚队立即行动，对“两卡”线索进行研判，发现嫌疑人许某多次向他人买卖银行卡、手机卡。

民警顺“瓜”摸“藤”，综合研判，查明曾在境外工作的张某飞，涉嫌购买“两卡”组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱”。通过大量的蹲守摸排，警方逐一查清了8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点。

正当警方准备展开抓捕时，狡猾的嫌疑人似乎嗅觉到了异常。一向深居简出、居家而聚的他们，上网吧玩游戏，到酒店开生日派对，过起了正常人生活。

10月17日，蹲守民警侦查判断，嫌疑人可能再次作案。当天下午，仙桃集中攻坚行动指挥部组织刑警、特警、沙嘴派出所等单位30余名警力，兵分5路同时展开抓捕，在天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人，当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

经查，该团伙分工明确，各司其职，按比例分成非法所得。嫌疑人许某以2700元一套的价格，向张某飞出售银行卡、手机卡、U盾等作案工具。嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人，在仙桃城区一居民小区内，利用收购的“两卡”，帮助嫌疑人卢某、柳某等提供的“黑钱”账户，在境外博彩平台同时注册多个账户，以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式，将“黑钱”洗白后帮助取现，从中获取非法利益。

目前，警方初步查明涉案金额200余万元，张某飞等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。（黄炜 付水平）