在国内翻新二手手机、组织货源后，想方设法销售给境外作案团伙用于诈骗。日前，一个这样非法牟利的“黑色链条”在“雷火2022”行动中被武汉市公安局武昌区分局快速斩断，368箱准备提供给境外电诈窝点的手机、路由器、点钞机等作案工具在云南边境的国门前拦下。

今年4月5日，李某某在亲属的陪同下来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所报警称“被骗了”。2021年7月，李某某正捧着手机不停地“刷、刷、刷”，一个加好友信息出现在微信里，对方友好地留言，希望有缘相识。

“多个朋友多条路，既然人家主动加我就先聊聊呗，聊得不投机再删。”抱着这种轻松心态，李某某与对方不咸不淡地扯了起来。没想到，对方是个礼貌温和、细致体贴的“绅士”。“绅士”比李某某小几岁，二人于是姐弟相称，很快熟络起来，半个月内确定成为男女朋友。

“绅士”带着她下载APP，教她投资赚钱，网上平台每天有进账，收益与日俱增。就在4月4日李某某又一次汇出款项给指定账户，APP突然无法登录了，平台也关闭了，最让人担忧的是“绅士”也失联了。李某某有点意识到自己受骗了。

民警查询李某某转出的款项所汇入的30多个一级账户以及后续的100多个二三级账户，锁定了6张赃款集中的银行卡账号。从这些账号里民警又筛查出一个活跃度很高的涉案账户，其持卡人卢某成为民警重点关注的对象。

卢某在收到受害人李某某转入的涉案资金后，并未第一时间将之转出，在后续的资金流转过程中，亦将涉案资金在自己名下的多个账户之间流转，其个人账户中留存资金量较多，与电信诈骗案件中常见的“卖卡人”有明显的区别。民警进一步追查卢某底细时，发现他近期一直在广东省深圳市福田区一大型市场活动，在此开设了一个工作室，从事手机维修、倒卖二手手机、售卖零配件等业务。

4月12日，民警前往深圳市福田区飞扬时代大厦，种种线索表明卢某的窝点隐藏在这座大厦的18楼1810室。为防打草惊蛇，次日，办案民警在当地警方协助下，以消防安全检查的名义进入窝点展开清查行动。

“工作室”外观无任何异常，6名维修工、打包工却忙得热火朝天。室内随处可见维修、包装好，看上去八九成新的二手手机。在控制人员后，民警仔细清点，在该窝点现场扣押了13箱1700余部二手手机。

专班民警通过“工作室”员工了解到，卢某没有合法经营手续，其重要联系人名叫郭某，郭某曾在缅北从事手机等通讯设备经营业务，而卢某正是郭某的主要“供货商”。2021年郭某回国之后，仍然通过卢某，向缅北地区组织货源并销售给电诈窝点作为“工作手机”。

据卢某交代，今年2月，他向一名在缅北活动的朋友“阿力”出售了一批手机，并通过物流渠道经由云南边境运往境外。“阿力”收货后，通过他人账户向其名下账户转账支付了40万元的货款。“阿力”与诈骗团伙联系紧密，收到的货物就是提供给诈骗团伙使用的。

卢某还供述，手机设备均是寄往云南省临沧市耿马县孟定镇一家物流公司中转部，物流经营者王某某明知这些货物是送给电诈团伙的犯罪工具，还是接下了这单“生意”。

迫于警方的压力，4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所投案自首。他承认自己伙同卢某，经由王某某的物流部向缅北诈骗窝点出售手机一事。

卢某收到由受害人李某某汇来的40万元后，便转至了郭某的账户。

民警在完成对郭某的审查之后，迅速转战云南，对王某某的物流窝点开展侦查。在当地警方协助下，王某某位于一花园小区的住址很快摸上来。在控制物流门店的同时，民警在小区物业中心将犯罪嫌疑人王某某一举抓获。经现场讯问，王某某供述了接收卢某寄送货物，经由云南省镇康县南伞镇戴某运往缅北的犯罪事实。

审查中，民警发现王某某不久前刚将囤积在手的几批卢某寄出的货物运到南伞镇，很可能尚未出境。

民警遂火速赶往南伞，快速抓获戴某。戴某供述，卢某的货物正准备申报出境，装在货车云L8***2上，尚在排队中。民警立即协同口岸海关人员截停该车。经查验，车内装有各类电子产品368件，其中手机2000余台、电脑200余台、电话卡1700余张，以及路由器、点钞机等物。

5月6日，这批涉案财物全部运回了武汉，为完成清点、登记及扣押手续，30名民警足足花了12个小时。

根据警方通报，截至目前，破案专班民警共捣毁2处窝点、抓获7名犯罪嫌疑人，成功斩断了一条黑色利益链条。目前，围绕诈骗APP的注册登记情况，武汉警方还在进一步追查、侦办系列电诈案件。（图/文 杨槐柳、孙逊）

(责编：张沛、张隽)

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