湖北仙桃“斷卡”行動打掉8人“洗錢”團伙

通過網絡賭博，為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪“洗錢”，從中賺取佣金。10月18日，湖北仙桃警方在“斷卡”行動中，成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人8人。

10月10日，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，部署在全國范圍內開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。湖北打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪仙桃集中攻堅隊立即行動，對“兩卡”線索進行研判，發現嫌疑人許某多次向他人買賣銀行卡、手機卡。

民警順“瓜”摸“藤”，綜合研判，查明曾在境外工作的張某飛，涉嫌購買“兩卡”組織人員為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪“洗錢”。通過大量的蹲守摸排，警方逐一查清了8名嫌疑人經常出沒的落腳點和可疑作案窩點。

正當警方准備展開抓捕時，狡猾的嫌疑人似乎嗅覺到了異常。一向深居簡出、居家而聚的他們，上網吧玩游戲，到酒店開生日派對，過起了正常人生活。

10月17日，蹲守民警偵查判斷，嫌疑人可能再次作案。當天下午，仙桃集中攻堅行動指揮部組織刑警、特警、沙嘴派出所等單位30余名警力，兵分5路同時展開抓捕，在天門、仙桃陸續抓獲犯罪嫌疑人張某飛、許某等8人，當場繳獲作案用電腦、手機、銀行卡、對公賬戶若干。

經查，該團伙分工明確，各司其職，按比例分成非法所得。嫌疑人許某以2700元一套的價格，向張某飛出售銀行卡、手機卡、U盾等作案工具。嫌疑人張某飛伙同彭某、李某等人，在仙桃城區一居民小區內，利用收購的“兩卡”，幫助嫌疑人盧某、柳某等提供的“黑錢”賬戶，在境外博彩平台同時注冊多個賬戶，以百家樂押庄賢對押對打的賭博方式，將“黑錢”洗白后幫助取現，從中獲取非法利益。

目前，警方初步查明涉案金額200余萬元，張某飛等8人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留，案件在進一步深挖中。（黃煒 付水平）