湖北洪湖警方第二批“斷卡”行動收網 49名涉案人員落網

11月23日，湖北省洪湖市公安局通報，在全省第二批“斷卡”集中收網行動中，該局刑偵大隊和新灘、曹市、峰口、燕窩、烏林、大同等派出所共抓獲49名涉案人員。

烏林派出所在“斷卡”收網行動中，對下發到轄區的涉案重點對象童某甲進行集中落地收網，民警於11月9日將童某甲傳喚至派出所進行調查。

經查，犯罪嫌疑人童某甲於今年7月使用自己的身份信息，在洪湖城區某銀行開設了銀行卡，並將銀行卡提供給同村好友周某（在逃）。經訊問，獲悉其同村好友童某乙也有開設銀行卡嫌疑，隨后民警將童某乙傳喚到派出所接受調查。據童某乙交代，自己曾幫周某開過1張銀行卡。民警查明以上2張銀行卡各關聯一起電信詐騙案件。通過平台梳理資金交易明細，該涉案銀行賬戶資金交易支付金額均達20萬元以上。

曹市派出所多措並舉開展“斷卡”行動，在該所強大的法律攻勢下，11月10日，犯罪嫌疑人許某甲（男，22歲，洪湖市曹市鎮人）、許某乙（男，22歲，洪湖市曹市鎮人）先后主動到該所投案。

經民警調查，2017年7月，許某乙通過朋友介紹，認識了銀行卡收購人員，並在此期間將在銀行辦理的7張銀行卡出售，獲利1650元，並介紹許某甲參與辦卡出售，許某甲在此期間也出售4張銀行卡，獲利600元。2019年6月，許某乙以同樣的方式出售12張銀行卡，獲利1800元。許某甲也出售了7張銀行卡，獲利1050元。至此，許某乙共出售銀行卡19張，獲利3450元﹔許某甲共出售銀行卡11張，獲利1650元。

另查明，犯罪嫌疑人許某乙在出售的銀行卡中，有12張銀行卡涉嫌電信詐騙，涉案流水至少為300萬元以上，其中中國銀行、建設銀行、農業銀行、平安銀行4張銀行卡涉案金額達409204元。犯罪嫌疑人許某甲出售的11張銀行卡，全部涉嫌詐騙被公安機關凍結，其中，中國工商銀行卡涉案資金為93078元﹔中國建設銀行卡涉案資金為153774元，共涉案資金為246852元。

自開展“斷卡”行動以來，峰口派出所聲勢浩大搞宣傳，循線追蹤抓打擊。11月10日，懾於該所強大的“斷卡”攻勢，犯罪嫌疑人閔某（男，33歲，洪湖市峰口鎮人）主動到該所投案。

經查，犯罪嫌疑人閔某於2018年起在數個銀行辦理了多張銀行卡，用於在“中幣”和“火幣”APP上炒數字幣。2018年9月因在平台炒數字幣時涉嫌流轉電信詐騙資金，導致銀行卡被凍結。閔某明知國家不允許炒虛擬貨幣，且明了在該類平台炒數字幣可能會幫助電信詐騙人員洗錢，但他仍然於2019年1月再次辦理幾十張銀行卡用於炒數字幣和流轉資金。經民警調查，閔某的19張銀行卡關聯多起電信詐騙案件，每張涉案銀行卡內流水至少達25萬元。

11月19日，新灘派出所在“斷卡”第二次集中收網行動中，對轄區的涉案重點對象李某進行集中落地收網。經查，犯罪嫌疑人李某從2019年11月至今，使用自己身份信息在中國工商銀行、中國農業銀行辦理了5張銀行卡，之后在其同學嚴某介紹下，以1張500元的價格賣了5張給一名叫“陽哥”的人，獲利2500元。民警對照湖北省公安廳下發的收網名單，其中李某名下的1張中國農業銀行卡關聯一起電信詐騙，該銀行卡在7月21日至7月24日期間交易支付結算金額高達23.7萬余元。

目前，洪湖警方在第二批“斷卡”行動集中收網戰斗中，共抓捕涉案人員49名，其中依法刑拘15名，取保6名，懲戒20名，教育訓誡8名，上述案件正在辦理中。（警聲 余驪）