行政處罰信息公示表截圖。

中國人民銀行武漢分行5月19日公示的行政處罰信息（武銀罰字〔2022〕第11-12號）顯示，中國光大銀行股份有限公司荊州分行違反流通人民幣管理等有關規定、時任光大銀行股荊州分行營業部總經理、營業部反洗錢工作小組組長，未按規定履行客戶身份識別義務等違法行為被處罰。

公開顯示，中國光大銀行股份有限公司荊州分行存在違反流通人民幣管理有關規定、人民幣反假有關規定、違反國庫科目設置和使用規定、未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行武漢分行對其處以警告，並罰款24.7萬元。

同時，時任中國光大銀行股份有限公司荊州分行營業部總經理、營業部反洗錢工作小組組長鐘毅，對中國光大銀行股份有限公司荊州分行“未按規定履行客戶身份識別義務”違法違規行為負有責任，央行武漢分行對其處以罰款1萬元。

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